【普法·微熱點】接5.2萬花束大單,，花店竟成洗錢幫兇,？
花店老板接到“大訂單”
“神秘顧客”花豪金
預訂“鮮花+現(xiàn)金”禮盒
看上去是不是十分浪漫,？
殊不知,，這驚喜可能秒變驚嚇
接52000元現(xiàn)金花束大單
花店成了“洗錢幫兇”
近日，江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客發(fā)來的訂單,，要求制作一個52000元現(xiàn)金鮮花禮盒,，用于給女友求婚。溝通好款式和費用后,，對方向茆女士要了銀行卡號轉賬,，讓茆女士取錢幫忙制作，可就在將花束送到顧客手上一個小時之內,，茆女士卻收到銀行卡被凍結的消息,。經(jīng)警方核實，茆女士收到用于制作現(xiàn)金花束的資金,，實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款,。目前，案件正在進一步偵辦中,。
相關詞條
#花店接5萬2現(xiàn)金花束大單竟是洗錢#
沖上熱搜首位
不少網(wǎng)友表示
騙子這招真讓人防不勝防
據(jù)媒體不完全統(tǒng)計
近兩年通過此類手法洗錢的案例屢見不鮮
2023年12月16日，湖北襄陽一鮮花禮品店老板金某收到一名男子的微信好友申請,，稱要購買鮮花禮盒送給朋友,，并要在其中附送1.5萬元的現(xiàn)金紅包。將貨送到后沒幾天,，金某接到銀行通知，其銀行卡系涉案賬戶被銀行凍結,。
2024年1月6日,，陜西榆林某蛋糕店老板趙先生接到一個訂單，買家稱自己和妻子的結婚紀念日將至,，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕,，即將3.5萬元現(xiàn)金做入蛋糕中。趙先生將“定制”蛋糕送至指定地點交給買家后,，第二天他的銀行卡就因為涉詐資金的流入被公安機關依法予以管控,。
這種“天降大單”到底是啥套路？
被利用的商戶要擔責嗎,？
如何避免成為不法分子的幫兇,？
據(jù)辦案民警介紹,，這是一種新型洗錢方式，詐騙團伙為快速洗錢把以銀行取現(xiàn),、換虛擬幣方式轉為向花店,、蛋糕店等進行大額消費**。
詐騙分子通過網(wǎng)絡平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶,，盯準商戶服務客戶的心理,，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮盒或基于大額訂單,，大多會迎合客戶需求,，放松了警惕。
通常詐騙分子會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒,、鮮花禮盒,、黃金等），提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內,，讓其提供銀行卡號,。隨后，不法人員將卡號轉發(fā)給電詐案件受害人,。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”,。
就這樣，商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”,。同時,，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失,。
知名公益律師劉東晨分析認為,，商戶若在“洗錢”案件中存在主觀故意，則可能構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,，掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,，洗錢罪等多種罪名,；若情節(jié)輕微，亦可能面臨行政處罰,。劉律師提醒商家應警惕不合常情的訂單,，避免成為“洗錢”工具。
廣大商戶要謹慎接收網(wǎng)絡訂單和大額線下訂單,，規(guī)范收款流程,，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬,，不給騙子可乘之機,。同時,，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時小利,，成為詐騙分子洗錢的工具,。
個體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因,，如被警方依法處置,，請積極收集交易資料配合警方調查處置。
騙子手段層出不窮
商家要增強防范意識,，莫貪小便宜
遇到明顯不符合常情的訂單要多加警惕
拒絕交易或及時報警,！
來源：尚法昆山
