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[法治宣傳]【普法·微提醒】購(gòu)物卡竟成“洗錢”工具？小心成詐騙“幫兇” [復(fù)制鏈接]

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只看樓主 使用道具 電梯直達(dá)
樓主  發(fā)表于: 03-14 , 來(lái)自:江蘇省0==


不是黃金,！

不是現(xiàn)金,！

這回是購(gòu)物卡,！


購(gòu)物卡具有不記名的屬性

一旦消費(fèi)，挽損難度非常大

近期,，有詐騙分子利用購(gòu)物卡實(shí)施詐騙

這也成為“洗錢”的一種形式

為什么購(gòu)物卡會(huì)變成

電詐洗錢的“新寵”呢,？

答案就是

“不記名+秒變現(xiàn)”


詐騙團(tuán)伙利用購(gòu)物卡

具有匿名性、流動(dòng)性的特征

通過(guò)冒充電商客服

投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者

以“**返利”“賬戶異�,！钡仍捫g(shù)

誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬

要求將資金轉(zhuǎn)換為商超的購(gòu)物卡

并騙取卡號(hào)和密碼

通過(guò)黑市渠道快速折價(jià)**完成洗錢









典型詐騙手法









1

**返利的“購(gòu)卡任務(wù)”

受害人被詐騙分子誘導(dǎo)下載**App,，在獲得一部分小額返利后，平臺(tái)客服以“入會(huì)費(fèi)”“認(rèn)證費(fèi)”“保密數(shù)據(jù)認(rèn)證”等各種理由要求轉(zhuǎn)去大額資金,，之后再要求大量購(gòu)買超市購(gòu)物卡來(lái)完成平臺(tái)的**任務(wù),，才可以得到返利。


2

冒充客服的“賠償陷阱”

受害人接到自稱電商平臺(tái)客服的電話,，稱其購(gòu)買的商品有質(zhì)量問(wèn)題,，想要退款需先購(gòu)買指定金額的購(gòu)物卡作為“驗(yàn)證憑證”，受害人按照客服指示大量購(gòu)卡并提供卡號(hào)和密碼后,，詐騙分子會(huì)立即將卡轉(zhuǎn)賣**,。


3

虛假投資的“充值通道”

在虛假理財(cái)騙局中，詐騙分子以“高收益”為誘餌,，誘騙受害人進(jìn)行充值,，要求受害人通過(guò)購(gòu)買購(gòu)物卡來(lái)完成支付,，并聲稱是為了“規(guī)避手續(xù)費(fèi)”。隨后,，詐騙分子將受害人的資金轉(zhuǎn)化為購(gòu)物卡余額,，再通過(guò)非法渠道進(jìn)行**。


天上不會(huì)掉餡餅

但凡是陌生人讓你購(gòu)買

黃金,、購(gòu)物卡,、貴重商品投資

或是提取現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給他人的

就是詐騙！�,�,！

超市經(jīng)營(yíng)者遇有群眾購(gòu)買大額購(gòu)物卡時(shí)

應(yīng)詢問(wèn)核實(shí)相關(guān)情況，提醒客戶謹(jǐn)防詐騙

如發(fā)現(xiàn)可疑情況

及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反映,！



來(lái)源：尚法昆山


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帥哥離線快樂(lè)老貓
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沙發(fā)  發(fā)表于: 03-15 , 來(lái)自:江蘇省0==
不上那個(gè)套不就好了
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