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[法治宣傳]【普法·微提醒】購物卡竟成“洗錢”工具,？小心成詐騙“幫兇” [復(fù)制鏈接]

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樓主  發(fā)表于: 03-14 , 來自:江蘇省0==


不是黃金,！

不是現(xiàn)金！

這回是購物卡,！


購物卡具有不記名的屬性

一旦消費,，挽損難度非常大

近期，有詐騙分子利用購物卡實施詐騙

這也成為“洗錢”的一種形式

為什么購物卡會變成

電詐洗錢的“新寵”呢,？

答案就是

“不記名+秒變現(xiàn)”


詐騙團伙利用購物卡

具有匿名性,、流動性的特征

通過冒充電商客服

投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者

以“**返利”“賬戶異常”等話術(shù)

誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬

要求將資金轉(zhuǎn)換為商超的購物卡

并騙取卡號和密碼

通過黑市渠道快速折價**完成洗錢









典型詐騙手法









1

**返利的“購卡任務(wù)”

受害人被詐騙分子誘導(dǎo)下載**App,，在獲得一部分小額返利后,，平臺客服以“入會費”“認證費”“保密數(shù)據(jù)認證”等各種理由要求轉(zhuǎn)去大額資金，之后再要求大量購買超市購物卡來完成平臺的**任務(wù),，才可以得到返利,。


2

冒充客服的“賠償陷阱”

受害人接到自稱電商平臺客服的電話,，稱其購買的商品有質(zhì)量問題，想要退款需先購買指定金額的購物卡作為“驗證憑證”,，受害人按照客服指示大量購卡并提供卡號和密碼后,，詐騙分子會立即將卡轉(zhuǎn)賣**。


3

虛假投資的“充值通道”

在虛假理財騙局中,，詐騙分子以“高收益”為誘餌,，誘騙受害人進行充值，要求受害人通過購買購物卡來完成支付,，并聲稱是為了“規(guī)避手續(xù)費”,。隨后，詐騙分子將受害人的資金轉(zhuǎn)化為購物卡余額,，再通過非法渠道進行**,。


天上不會掉餡餅

但凡是陌生人讓你購買

黃金、購物卡,、貴重商品投資

或是提取現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給他人的

就是詐騙�,。�,！

超市經(jīng)營者遇有群眾購買大額購物卡時

應(yīng)詢問核實相關(guān)情況,，提醒客戶謹防詐騙

如發(fā)現(xiàn)可疑情況

及時向公安機關(guān)反映！



來源：尚法昆山


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帥哥離線快樂老貓
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沙發(fā)  發(fā)表于: 03-15 , 來自:江蘇省0==
不上那個套不就好了
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